İnteraktif Karapara PORTALI... Karapara.NET... Teoride ve Pratikte KARAPARA

Temmuz 04 2009 22:00:46

Ana Menü

· Ana Sayfa

· Haberler
· Makaleler
· Web Linkleri
· Downloads

SENDE GÖNDER

· Haber Gönder
· Makale Gönder
· Web Sayfası Öner

· SıkSorulanSorular
· İrtibata Geç

Haber Kategorileri

· Genel (366)
· Varlık Barışı (110)
· English News (118)
· Adres Teyidi (20)
· Kıbrıs (36)

En Çok Okunan Haberler

· Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun Tasarısı

· RULES FOR SPREAD OF CAPITAL REPATRIATION /Argentin Varlık Barışı Düzenlemesi hakkında

· Bankalarda MASAK Elemanı Var

· Dinleme Nedir? Kimler Dinleyebilir? Yetkileri Nedir? Yetkisiz Dinlemenin Müeeyidesi Nedir? Elektronik Postalar Önceden Okunabilir mi?

· Korkmayın inceleme yok! paranızı getirin

Web ARAMA

Duyurular - Bilgilendir

Varlık Barışında Süre Uzatılıyor...
Varlık Barışında Süre Uzatılıyor. Ayrıntıları "varlık barışı haber kategorisi"nde bulabilirsiniz.. http://karapara.n...?cat_id=21

Varlık Barışı ile ilgili, tasarı, komisyon görüşmeleri, raporları ve meclis görüşmeleri hakkında detay için "varlık barışı makale bölümüne" bakınız... http://karapara.n...p?cat_id=4

Banka hesaplarında adres teyit süresi 3 ay uzatıldı.
Banka hesaplarında 1 Haziran 2009 olan adres teyit süresi, 1 Eylül 2009'a kadar 3 ay uzatıldı... http://rega.basba...090526.htm

2009 Yılı Karapara Aklama ve Finansal Suçlar Raporu...
2009 Yılı USA - Karapara Aklama ve Finansal Suçlar Raporu ve 2009 Yılı USA - Uyuşturucu Raporu Download bölümüne eklenmiştir.
Aşağıdaki linke tıklayarak download bölümündden Raporları indirebilirisiniz.
http://karapara.n...p?cat_id=1

Haberler

Futbolda kara para uyarısı

20'den fazla ülkede yapılan bir araştırma, futbolun kara para aklama faaliyetleri için kullanıldığı sonucuna vardı.

· 0 Yorum ·

· Kategori: Genel

Topun arkasındaki kirli tezgah!

Futbol topu, arkasında milyonlarca insanı koşturuyor. Peki ya topun arkasında dönen tezgahlar? İşte size şok rapor...

0 Yorum ·

· Kategori:

OECD'den futbolla ilgili şok rapor

OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) tarafından hazırlanan raporda futbolun kara para aklamada araç olarak kullanıldığı iddia edildi. FATF (Mali Eylem Görev Gücü) ile birlikte hazırlanan raporda insan ticareti ve uyuşturucu satışından elde edilen gelirin futbol üzerinden aklandığı da belirtildi. 25 ülkede yaşanan yaklaşık 20 olayın baz alınarak düzenlenen raporda futbolun kullanılması sayesinde suç işlenerek kazanılan paraların legal ekonomi içerisine sokulduğu bildirildi. Avrupa'daki futbol piyasasının 2007 değerinin 13.8 milyar euro olduğu ve bahis aracılığıyla kara paranın futbol sektöründe kullanıldığı kaydedildi. Futbolda dönen paranın devlet ve özel sektör tarafından denetim altına alınması gerektiğini vurgulayan rapor, uluslararası futbol piyasasının global kurallar içerisinde kontrol edilmesi gerektiğini de savundu.

0 Yorum ·

· Kategori: Genel

Takipsizlik kararına itiraz edildi

Aralarında RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın da bulunduğu 15 kişi hakkında Frankfurt Savcılığının 28 Mayıs tarihinde verdiği takipsizlik kararına 23 Haziran’da mağdur avukatları tarafından itiraz edildi.

0 Yorum ·

· Kategori: Genel

'Minik Madoff' davaya kadar hapiste kalacak

150 yıla mahkum olan Madoff gibi “Saadet Zinciri” kurarak 7 milyar dolarlık dolandırıcılığa imza atan Teksaslı milyarder Allen Stanford, kaçma riski nedeniyle dava yapılana kadar tutuklu kalacak. Allen Stanford, ömür boyu hapis yatabilir.

65 milyar dolarla Wall Street tarihinin en büyük dolandırıcılığına imza atan ve 150 yıla mahkum olan Bernard Madoff’un ardından benzer yolla 7 milyar dolarlık sahtekarlık yaptığı tespit edilen ABD’li milyarder Allen Stanford da ömrünün geri kalanını hapiste geçirebilir. 18 Haziran’da tutulanan Teksaslı iş adamı Allen Stanford, hakkındaki dava başlayıncaya kadar cezaevinde kalacak.

0 Yorum ·

· Kategori: Genel

65 milyar dolarlık 'Ponzi Oyunu' oynadı, şimdi tuvalet temizleyecek

ABD’de Wall Street tarihinin 65 milyar dolarla en büyük dolandırıcılık suçundan 150 yıl hapse mahkum edilen Bernard Madoff’un cezaevindeki yaşamanın hiç kolay geçmeyeceği belirtildi.

0 Yorum ·

· Kategori: Genel

Teksaslı iş adamı Stanford cezaevine giriyor

ABD'de, 7 milyar dolarlık dolandırıcılık suçuyla tutuklu bulunan Teksaslı iş adamı Allen Stanford, hakkındaki dava başlayıncaya kadar cezaevinde kalacak.

Houston'da dün görülen duruşmada, savcılar, Teksaslı milyarder iş adamının varlıklı dostları bulunması ve çifte vatandaşlığı nedeniyle ABD'den kaçma riski bulunması iddiasıyla serbest kalmasına karşı çıktı.

0 Yorum ·

· Kategori: Genel

Sayfa 1 - 94: 12 3 4...94

Son Eklenen Makaleler

Konu	Kategori
Hawala	Articles_Eng
Why is there need for a Financial Intelligence Unit?	Articles_Eng
5811 SAYILI BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUNA İLİŞKİN GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 1)	Varlık Barışı
Varlık barışı için son tarih 2 Mart	Varlık Barışı
4 başlıkta Varlık Barışı	Varlık Barışı

Site İçi ARAMA

Populer Makaleler

· Türkiye'de Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Yapılan Çalışmalar ve Alınan Önlemler
· Karapara Tipolojileri (Örnek Olayları)
· BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN
· Karaparanın Aklanmasıyla Mücadelede Uluslararası Sözleşmeler/Diğer Düzenlemeler ve Örgütler
· BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI - Kanun Metni

Üye Girişi

Henüz Üye Değil Misiniz?
Buraya Tıklayarak Üye Olabilirsiniz.

Parolanızı Mı Unuttunuz?
Buraya Tıklayın

Sayfa oluşturulma süresi: 1.47 saniye

17,893 Tekil Ziyaretçi